SL Security Certificate - 256 Bit With Strong Encryption
Tradiva.com предоставляет 100% бонус к вашему первому депозиту. Это означает, что когда вы открываете счет в $5000, мы добавим на ваш счет еще $5000.
Предложение ограничено по времени.
SL Security Certificate - 256 Bit With Strong Encryption
Цель совершения процедур, относительно данной политики, состоит в том, что Tradiva стремится убедиться, что клиенты, занятые определенной деятельностью, идентифицируются по определенным стандартам, в то же время, сводя к минимуму влияние и давление на законных пользователей.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕГ
Это акт конвертирования денег или других монетарных инструментов, полученных от незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые кажутся законными таким образом, что их незаконный источник не может быть отслежен. Местное и международное законодательство, которое применяется к компаниям, чьи пользователи могут депонировать и изымать денежные средства со своих счетов, делают незаконным для Tradiva или ее сотрудников, или агентов возможность осознанно включаться или предпринимать попытки включения в монетарные переводы криминально изъятой собственности.
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Tradiva содействует борьбе правительства с угрозой легализации денег и деятельностью, связанной с финансовым терроризмом, по всему миру. Для этой цели Tradiva установил высоко передовую электронную систему. Эта система документирует и проверяет идентификационные записи клиента и отслеживает детальные записи всех сделок.
Tradiva внимательно отслеживает подозрительную и основную деятельность по
сделкам, и сообщает о таких действиях «предоставляя своевременную и полную информацию» правоохранительным органам. Чтобы поддерживать целостность работы отчетных систем и защитить бизнес, законодательные рамки обеспечивают юридическую защиту тем, кто предоставляет такую информацию.
С целью минимизации риска легализации денег и деятельности, связанной с финансовым терроризмом, Tradiva не принимает депозиты наличными деньгами и не делает оплаты наличными ни при каких обстоятельствах.
Tradiva сохраняет за собой право отказываться продолжать сделку на любом этапе, если считает, что данная сделка связана каким-либо образом с легализацией денег или криминальной деятельностью. Во избежание сомнений, Tradiva может задерживать или откладывать платежи на установленный период времени по своему решению. Для Tradiva запрещено сообщать клиентам о том, что об их подозрительной деятельности было сообщено.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБНАРУЖЕНИЯ
С целью соответствия законам политики, направленной на борьбу с легализацией денег, Tradiva требует два различных документа с тем, чтобы проверить личность клиента. Первый документ – это выпущенный государством, удостоверяющий документ с фотографией клиента на нем. Это может быть паспорт, водительское удостоверение (для стран, где водительское удостоверение является первичным идентификационным документом) или местная карта с идентификационным номером.
Второй документ, который мы требуем, — это документ, подтверждающий текущий адрес проживания/прописки. Это может быть квитанция за коммунальные услуги, банковская выписка или любой другой документ с именем клиента и с адресом, оформленный организацией, признанной на международном уровне.
ДЕПОЗИТЫ И ВЫВОД
Во всех депозитах, где присутствует оригинальное имя клиента, это имя должно соответствовать имени в наших записях. Платежи от третьей стороны не принимаются.
Что касается вывода, деньги могут быть отозваны с того же счета и тем же путем, каким были получены. Для изъятий, где присутствует имя реципиента, имя должно полностью совпадать с именем клиента в наших записях. Если депозит был сделан переводом, денежные средства могут быть выведены только также банковским переводом тому же банку и на тот же счет, с которого они идут. Если депозит был сделан с помощью электронного валютного перевода, денежные средства могут быть изъяты только с помощью электронного валютного перевода через ту же систему и с того же счета, с которого они идут.
Политика KYC